公告日期：2025-10-30

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2025-073
转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债

转债代码：113683 转债简称：伟 24 转债

浙江伟明环保股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年11月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 19 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省温州市府路 525 号同人恒玖大厦 16 楼公司 1 号会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 19 日

至2025 年 11 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于增加董事会席位、取消监事会、变更注册资 √

本并修订《公司章程》的议案

2.00 关于制定和修订公司部分治理制度的议案 √

2.01 董事会议事规则 √

2.02 股东会议事规则 √

2.03 募集资金管理办法 √

2.04 对外担保管理制度 √

2.05 关联交易管理制度 √

2.06 独立董事工作制度 √

2.07 对外投融资管理制度 √

2.08 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用 √

管理制度

3 关于增选公司第七届董事会独立董事的议案 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 10 月 24 日召开的第七届董事会第二十次会议和
第七届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会会议资料将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：议案 1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3
4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东……
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