公告日期：2025-04-19

证券代码：603568 证券简称：伟明环保 公告编号：临 2025-015
转债代码：113652 转债简称：伟 22 转债

转债代码：113683 转债简称：伟 24 转债

浙江伟明环保股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日以电
子邮件的方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 18 日在浙江省温州市市府路 525
号同人恒玖大厦 16 楼公司会议室以现场方式召开第七届监事会第八次会议。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席汪和平女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会表决通过以下事项：

1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告真实地反映了公司 2024 年度的财
务状况和经营业绩，同意将该议案提交股东会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司2024年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2024年年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2024年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》

监事会认为：本次制定的 2024 年度利润分配预案充分考虑公司现阶段盈利水平、财务状况、经营管理及中长期发展等因素，符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，未损害公司股东特别是中小股东的合法利益。同意提交公司 2024 年年度股东会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2025-016）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告能够真实、
准确、完整地反映公司 2024 年度的募集资金使用情况。公司截至 2024 年 12 月
31 日对募集资金的存放与使用符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：临 2025-017）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》

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