公告日期：2025-04-19

浙江伟明环保股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市
公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、 董事会审计委员会基本情况

公司第七届董事会审计委员会由独立董事李莫愁女士、章剑生先生及非独立董事朱善银先生组成，其中专业会计人士李莫愁女士担任主任委员（召集人）。
二、 审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会根据相关规定，积极履行职责，公司董事会审计委员会共召开了四次会议，全体委员均亲自表决。具体如下：

会议届次 召开时间 审议议案 审议结果

1、 公司 2023 年度财务决算报告；

2、 公司 2023 年年度报告全文及摘

要；

3、 公司 2023 年度利润分配预案；

4、 公司 2023 年度募集资金存放与

第七届审计委员 2024 年 4 月 实际使用情况专项报告； 全体委员一致
会第一次会议 19 日 5、 公司 2023 年度内部控制评价报 通过

告；

6、 关于续聘 2024 年度会计师事务

所的议案；

7、 关于 2024 年度担保额度预计的

议案；

8、 关于公司 2023 年度日常关联交

易执行情况及 2024 年度日常关

联交易预计的议案。

第七届审计委员 2024 年 4 月 关于 2024 年第一季度报告的议案 全体委员一致
会第二次会议 26 日 通过

1、 公司 2024 年半年度报告全文及

第七届审计委员 2024 年 8 月 摘要； 全体委员一致
会第三次会议 16 日 2、 公司 2024 年半年度募集资金存 通过

放与实际使用情况专项报告。

第七届审计委员 2024 年 10 月 公司 2024 年第三季度报告的议案 全体委员一致
会第四次会议 25 日 通过

三、 董事会审计委员会 2024 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合伙）就审计范围、审计计划、审计方法等事项进行了充分的讨论与沟通，特别关注会计政策、会计估计是否有所变更，关联交易是否公允，有无关联方资金占用及对外担保情况，未发现在审计中存在其他的重大事项，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务期间，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够较好的完成公司委托的各项审计工作，实事求是的发表相关审计意见，真实、准确的反映公司财务状况和经营成果等事项，并同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务外部审计机构。

（二）指导内部审计工作

报告期内，公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，认真审阅了公司的内部审计工作计划和年度工作计划，与公司内部审计机构保持沟通，同时督促内部审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责。经了解，未发现内部审计机构工作存在重大问题的情况。

（三）审阅公司财务报告并发表意见

公司董事会审计委员会根据《董事……
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