公告日期：2026-01-07

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-001

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

担保对象及基本情况

实际为其提供的 是否在前期预计 本次担保是否有
被担保人名称 本次担保金额 担保余额（不含本 额度内 反担保

次担保金额）

亳州中药材商品交 14,000.00 万元 19,500.00 万元 是 否

易中心有限公司

累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元） 0

截至本公告日上市公司及其控股 174,976

子公司对外担保总额（万元）

对外担保总额占上市公司最近一 22.43

期经审计净资产的比例（%）

□担保金额（含本次）超过上市公司最近一

期经审计净资产 50%

□对外担保总额（含本次）超过上市公司最

特别风险提示 近一期经审计净资产 100%

□对合并报表外单位担保总额（含本次）达

到或超过最近一期经审计净资产 30%

□本次对资产负债率超过 70%的单位提供担

保

其他风险提示 无

一、担保情况概述

（一） 担保的基本情况

近日，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）与中国农业银

行股份有限公司亳州谯城支行签订《最高额保证合同》，为全资子公司亳州中药

材商品交易中心有限公司（以下简称“亳州交易中心”）向其申请借款提供担保，
担保本金金额为人民币 1.4 亿元，保证期限为 12 个月。上述担保额度在公司 2025
年第五届董事会第二十九次会议批准的额度范围之内。

（二） 内部决策程序

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议并通过了
《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》，该议案已经全体董事的过半数通过以及经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，授权公司法定代表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议。上述担保事宜未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临 2025-082 号公告）

二、被担保人基本情况

（一） 基本情况

被担保人类型 法人

被担保人名称 亳州中药材商品交易中心有限公司

被担保人类型及上市公 全资子公司
司持股情况
主要股东及持股比例 公司持有亳州交易中心 100%股权

法定代表人 孙晓黎

统一社会信用代码 9134160032550678XT

成立时间 2014 年 12 月 23 日

注册地 亳州经济开发区魏武大道与亳菊路交叉口

注册资本 68,000 万元人民币

公司类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

许可项目：拍卖业务；检验检测服务；在线数据处理与交易处理
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。