公告日期：2025-12-06

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2025-082
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于新增为全资子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

担保对象及基本情况

被担保人名称 亳州中药材商品交易中心有限公司

本次担保金额 40,000.00 万元

担保对象 实际为其提供的担保余额 33,500.00 万元

是否在前期预计额度内 □是 否 □不适用：_________

本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用：_________

累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元） 0

截至本公告日上市公司及其控股 175,500
子公司对外担保总额（万元）

对外担保总额占上市公司最近一 22.50
期经审计净资产的比例（%）

□对外担保总额（含本次）超过上市公司最
近一期经审计净资产 50%

□对外担保总额（含本次）超过上市公司最
特别风险提示 近一期经审计净资产 100%

□对合并报表外单位担保总额（含本次）达
到或超过最近一期经审计净资产 30%

□本次对资产负债率超过 70%的单位提供担
保

其他风险提示 无

一、担保情况概述

（一） 担保的基本情况

为满足公司全资子公司亳州中药材商品交易中心有限公司（以下简称“亳州

交易中心”）的银行融资需要，公司拟为亳州交易中心的银行融资提供总计不超

过人民币 4.00 亿元连带责任担保，担保额度的有效期为自公司第五届董事会第

二十九次会议审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。

（二） 内部决策程序

公司于 2025 年 12 月 5 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议并通过了

《关于新增为全资子公司提供担保额度的议案》，该议案已经全体董事的过半数

通过以及经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，授权公司法定代表人

处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议。上述担保事宜未达到股东会

审议标准，无需提交公司股东会审议。

（三） 担保预计基本情况

单位：亿元

担 保 额

担保方 被担保方 本 次 新 度 占 上

担保方 被担保 持股比 最近一期 截至目前 增 担 保 市 公 司 担 保 预 计 是否关 是 否 有
方 例 资产负债 担保余额 额度 最 近 一 有效期 联担保 反担保
率 期 净 资

产比例

一、对控股子公司
被担保方资产负债率未超过 70%
……
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