公告日期：2025-09-10

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2025-070
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

担保对象及基本情况

被担保人名称 黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司

本次担保金额 15,000.00 万元

担保对象 实际为其提供的担保余额 34,500.00 万元

是否在前期预计额度内 是 □否 □不适用：_________

本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用：_________

累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元） 0
截至本公告日上市公司及其控股 174,100
子公司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近一 22.32
期经审计净资产的比例（%）

□对外担保总额（含本次）超过上市公司最
近一期经审计净资产 50%

□对外担保总额（含本次）超过上市公司最
特别风险提示 近一期经审计净资产 100%

□对合并报表外单位担保总额（含本次）达
到或超过最近一期经审计净资产 30%

本次对资产负债率超过 70%的单位提供担
保

其他风险提示 无

一、担保情况概述

（一） 担保的基本情况

近日，公司与中国工商银行股份有限公司鸡西和平支行签订《保证合同》，为全资子公司黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司（以下简称“黑医贸”）向其申请借款提供担保，担保本金金额为人民币 1.5 亿元，保证期限为 12 个月。上述担保额度在公司 2025 年第二次临时股东会批准的额度范围之内。

（二） 内部决策程序

公司于 2025 年 8 月 11 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议并通过了
《关于为全资子公司提供担保的议案》，该议案已经全体董事的过半数董事审议通过以及出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意提请公司2025 年第二次临时股东会授权公司法定代表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议 。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临2025-061 号公告）。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，审议并通过
了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司对全资子公司提供担保额度总计为不超过人民币 4.00 亿元连带责任担保。（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临 2025-069 号公告）。

二、被担保人基本情况

（一） 基本情况

被担保人类型 法人

□其他______________

被担保人名称 黑龙江珍宝岛医药贸易有限公司

全资子公司

被担保人类型及上市公司 □控股子公司

持股情况 □参股公司

□其他______________

主要股东及持股比例 公司持有黑医贸 100%股权

法定代表人 孙鸣朗

统一社会信用代码 91230300758695256L

成立时间 2004 年 4 月 27 日

注册地 黑龙江省鸡西市鸡冠区和平南大街 88 号（红胜村）

注册资本 35,000 万元人民币

公司类型 ……
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