公告日期：2025-06-05

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2025-045

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年6月25日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路 8 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日

至2025 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度财务决算报告 √

4 2025 年度财务预算报告 √

5 《2024 年年度报告》全文及摘要 √

6 2024 年度利润分配预案 √

7 关于 2025 年向金融机构申请授信额度及融资的议案 √

8 关于预计 2025 年度担保额度的议案 √

9 关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 √

年度薪酬方案的议案

10 关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的 √

议案

11 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制 √

性股票的议案

12 关于转让全资子公司的议案 √

13 关于公司回购注销部分离职激励对象已获授但尚未解 √

除限售的限制性股票的议案

14 关于减少注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 √

的议案

15 关于修订、废止公司部分治理制度的议案 √

公司独立董事将在本次股东大会上作 2024 年度独立董事述职报告。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十六次会议、第五届董事会第二十次会议、第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议以及第五届董事会第二十三次会议和
第五届监事会第十九次会议审议通过，详见 2025 年 3 月 26 日、2025 年 4 月 2
日、2025……
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