公告日期：2025-05-14

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-038
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于为全资子公司银行贷款展期提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”），系黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。

●本次担保金额为不超过人民币 1.70 亿元，截至公告披露日，公司已实际为哈珍宝提供的担保余额为人民币 9.21 亿元（含本次担保）。

●截至本公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 16.01 亿元（含本次担保），全部是公司对全资子公司进行的担保。

●本次担保无反担保。

●公司无对外担保逾期的情况。

公司全资子公司哈珍宝于2024年5月15日向哈尔滨联合农村商业银行股份有限公司呼兰支行（以下简称“哈联合农村商业银行”）申请 1.70 亿元人民币贷款，贷款期限为 12 个月，公司为哈珍宝上述贷款事项提供连带责任保证担保。
（具体内容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在上海证券交易所 www.sse.com.cn 披
露的临 2024-030 号公告）

截至公告披露日，因满足哈珍宝经营发展需要，哈珍宝拟就上述贷款向哈联
合农村商业银行申请办理展期手续，展期至 2026 年 5 月 15 日，公司为本次贷款
展期事项提供连带责任保证担保。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

公司全资子公司哈珍宝贷款即将到期，为满足经营发展需要，哈珍宝拟向哈联合农村商业银行申请办理期限为一年的贷款展期业务，展期金额为不超过人民币 1.70 亿元，公司为本次贷款展期事项提供连带责任保证担保。

（二）担保决策程序

公司于2025年5月13日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于为全资子公司银行贷款展期提供担保的议案》，该议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意授权公司法定代表人处理本次担保事项并签署相关协议。本次担保不属于关联担保，不存在反担保安排，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（1）基本情况

注册资本 注册 法定代 公司
公司名称 成立日期 （万元） 地点 表人 经营范围 持股
比例

许可项目：药品生产；药品

委托生产；药品零售；药品

批发；检验检测服务；药品

互联网信息服务；实验动物

生产；实验动物经营。一般

项目：第一类医疗器械销

售；第二类医疗器械销售；

哈尔滨珍宝制 2001 年 第一类医疗器械租赁；第二

药有限公司 12 月 6 日 40,000 哈尔滨 闫久江 类医疗器械租赁；计量技术 100%
服务；招投标代理服务；技

术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、

……
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