公告日期：2025-04-30

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-029
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划

部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●限制性股票回购数量：623,996 股

●限制性股票回购价格：8.28 元/股

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29
日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议并通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2024年度业绩未达到2023年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第二个解除限售期的考核标准，本激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，公司拟对 22 名激励对象持有的已授予但尚未解除限售的 623,996 股限制性股票进行回购注销。回购价格为根据《激励计划》规定调整后的价格加上按照中国人民银行同期存款基准利率计算的存款利息之和。本次回购注销尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2023 年 6 月 7 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议并通过
了《关于<黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于<黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2023 年 6 月 8 日至 2023 年 6 月 18 日，公司对本激励计划拟授予激
励对象的姓名及职位在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未接到与激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会关于 2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：
临 2023-052）。2023 年 6 月 20 日，公司披露了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公
司关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：临 2023-053）。

（三）2023 年 6 月 26 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议并通
过了《关于<黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》等议案。本激励计划获得 2023年第一次临时股东大会的批准，董事会被授权确定本激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。

（四）2023 年 7 月 3 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事
会第三次会议，审议并通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关议案发表了独立意见。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单等相关事项进行了核实并出具了核查意见。

（五）2024 年 4 月 3 日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事
会第七次会议，2024 年 5 月 20 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议并通
过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司……
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