公告日期：2025-04-30

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-022
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场的方式在公司 3 号会议室召开。会议通知已
于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事 5
名，实际参会董事 5 名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

二、审议并通过了《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、审议并通过了《2025 年度财务预算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、审议并通过了《2024 年年度报告》全文及摘要

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年年度报告》全文及摘要。

六、审议并通过了《2025 年第一季度报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

七、审议并通过了《2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临2025-024 号公告。

八、审议并通过了《2024 年内部控制评价报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年内部控制评价报告》。

九、审议并通过了《独立董事 2024 年度述职报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2024 年年度股东大会将听取《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

十、审议并通过了《关于 2025 年向金融机构申请授信额度及融资的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临2025-025 号公告。

十一、审议并通过了《关于预计 2025 年度担保额度的议案》

本次公司为全资子公司提供担保，董事会结合哈尔滨珍宝制药有限公司的经营情况、资信状况以及对其控股情况，认为担保风险可控，且被担保人具有足够
偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害公司及公司股东的利益。同意《关于预计 2025 年度担保额度的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所……
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