公告日期：2025-04-30

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

（独立董事 王志群）

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事工作制度》的规定，作为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度我本着客观、公正、独立的基本原则，认真、恰当、谨慎地行使了独立董事的权利，忠实、勤勉地履行了独立董事的工作职责。现将本人 2024 年度履职的情况向全体股东汇报如下：

一、基本情况

1、个人履历情况

本人系公司第五届董事会独立董事，经 2024 年 12 月 6 日履行 2024 年第四
次临时股东大会审议通过后于 2024 年 12 月 6 日起任职，报告期内任职不到一个
月，本人个人工作履历、专业背景如下：

王志群先生，男，1972 年出生，本科学历，中共党员，高级会计师，具有
20 年的财务管理及审计工作经验。1995 年 9 月至 2001 年 7 月担任哈药集团制药
四厂财务科电算化室主任，2001 年 7 月至 2024 年 7 月担任黑龙江万隆华健会计
师事务所有限公司的项目经理、合伙人。2024 年 12 月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事职务。

2、是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有本公司股份，未在公司担任除独立董事、专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关制度规定所要求的独立性，不存在任何影响独立性的情况。

二、2024 年度履职情况

1、出席股东大会及董事会情况

本人任职期间，公司共召开了 1 次董事会会议和 0 次股东大会。本人按照相
关规定自任职起亲自参加每次会议，依法认真履行独立董事的职责，审慎审议并
表决各项议案，独立、客观地发表独立意见，对 2024 年度董事会审议的相关议案均投了赞成票，未对各项议案提出异议。本人任职期间出席会议的具体情况如下：

独立董事 应参加董事 亲自出席董 委托出席董 缺席董事 参加股东大
姓名 会（次） 事会（次） 事会（次） 会（次） 会（次）

王志群 1 1 0 0 0

本人始终本着审慎客观的原则，以勤勉尽责的态度，在董事会召开前，主动获取和了解会议相关情况和资料，为董事会的重要决策做充分的准备。会议中，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司科学决策发挥了积极的作用。

2、出席董事会专门委员会工作情况

本人任职期间，担任审计委员会召集人和提名委员会与薪酬与考核委员会委员，应参加会议 1 次，实际参加会议 1 次。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策水平。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

任职期内，本人利用财务专业知识与经验，与公司内部审计及会计师事务所进行多次沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
4、维护投资者合法权益情况

任职期内，本人积极与公司董事、监事及高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况。作为独立董事，本人不断学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习中国证监会、上海证券交易所下发的相关文件。严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。涉及发表独立意见的事项时，不受公司和主要股东的影响，切实维护中小股东的合法权益。
5、现场工作及公司配合独立董事工作的情况

任职期间，作为独立董事，本人积极履行独立董事职责，通过现场考察、电话、微信、邮件等多种方式，与公司管理层、内部审计部门及相关工作人员保持了密切的联系，定期沟通，及时获悉公司关联交易、利润分配等重点关注事项的
情况，掌握公司动态，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，积极了解公司的生产经营情况、董事会决议执行情况等。充分发挥自己的财务专业知识及独立作用，向公司提出建设性的意见和建议。持续关注公司信息披露和规范运作情况，关注市场及行业政策对公司影响情况，并适时给予专业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。