公告日期：2025-04-30

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2024 年董事会工作报告

2024 年，公司认真学习贯彻党的二十大及三中全会精神，根据党中央关于全面深化改革的总体部署，紧紧围绕中央经济工作会议提出的促进经济高质量发展总要求，珍宝岛药业依托科技创新，锚定智慧制药、数字中药、AI 赋能这一战略新高地，聚焦打造医药工业新质生产力，统筹重大科研项目布局与攻关，着力加快新技术、新成果、新模式在制药领域的转化与应用，重点打造中药数字化、智能化的先进生产制造模式，助力高端产品开发和引进，努力为推动中药产业高质量发展做出新贡献。

一、2024 年工作回顾

报告期内，公司实现营业收入 27.04 亿元，实现归属于上市公司股东的净利
润为 4.38 亿元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 127.13 亿元，较年初增
长 1.98%。

（一）始终把科技研发作为促进高质量发展驱动力

在科技研发领域，公司持续关注创新药、仿制药研发和优质产品创新升级，不断加大中成药上市后再研究与评价工作，重点与上海中医药大学、大连化学物理研究所、黑龙江省中医药科学院等国内知名高校、科研机构建立校企合作平台，全面推进中药注射剂“689”质量标准提升、中药注射剂安全性再评价等重大项目临床研究，着力打造以治疗心脑血管为核心的重磅产品管线，切实为医疗机构
和广大患者提供更优质的药品。2024 年 7 月 8 日，珍宝岛药业获得国家药品监
督管理局颁布的 1.1 类创新中药清降和胃颗粒临床试验批准通知书，标志该项目正式进入临床研究新阶段。全年公司共有枸橼酸托法替布片等 10 款优质仿制药获批上市。

（二）持续提升药品智能制造和数字化管理水平

聚焦培育制药工业新质生产力，企业在智能制造、全过程质量控制、质量在线监测等领域进行广泛科研项目联合攻关，先后与浙江大学合作建造数字化（智能）车间，引进智能化生产设备与工艺技术，构建了以车间制造执行系统(MES)与企业资源计划（ERP）系统为核心的智能制造数字化平台，推动传统中药产业向智能化、数字化和绿色化发展，确保药品有效、安全、稳定。2024 年 10 月 18
大会交流发言，珍宝岛药业获评 2024 药品智能制造示范工厂。

（三）积极构建全渠道全终端市场营销新模式

积极顺应国家医药政策及市场环境变化，坚持以产品为单位、以事业部为载体、以市场为导向、以问题为抓手作为工作开展的总体方针，重新梳理产品定位、渠道定位、政策定位，研究制定“招商、找商、服务商”的经营策略以及“单品伟大化、小品最大化”的发展目标，结合产品属性进一步细化市场，全面、深入推进以产品为单位的区域化招商模式，并通过“广深透、拉足弓、开足马、争夺抢”工作举措，实现市场终端覆盖的不断扩大，以终端为单位拉动产品上量，实
现企业的快速发展局面。2024 年 11 月 28 日，国家医保局公布 2024 年国家医保
目录，珍宝岛药业共有 86 个品种列入最新版医保目录，其中甲类品种 35 个，乙
类品种 51 个。在 2024 年湖北中成药集采招标工作中，公司有 14 个品规产品入
围，为公司未来 3-5 年健康发展奠定了坚实基础。

（四）坚持以体制机制改革推动中药产业高质发展

扎实推动传统产业供给侧转型升级，助力中药全产业链创新发展，公司开创性地创立“互联网+中药材、平台+实体”的中药材流通体系和智慧药市，依托“六统一”运营模式，重点延伸全国中药材主产区“N+50”上下游产业链，高效运营产业引导基金，着力加快重点地区产业项目孵化，持续构建线上与线下贸易相结合、电商平台与智慧药市业务相融通的全新中药材流通交易体系，继贵州产业基金项目落地运营后，与重庆等地的产业基金项目已进入战略洽谈和项目对接的重要进程，努力为推动国家中药产业高质量发展提供新模式、新业态、新样板。2024年12月8日，第五届中国中药品牌建设大会在苏州隆重举行,会议发布2024中药上市公司等系列榜单。珍宝岛药业位列 2024 中药上市公司前 30 强。

二、2024 年董事会重点工作

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实履行股东大会赋予的职责，推动公司治理水平的提高和业务的健康稳定发展。

（一）董事会工作情况

2024 年度，公司共计召开 10 次董事会，共审议 41 项有关议案，具体情况
如下：

召开时间 召开届次 议案内容 ……
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