公告日期：2025-04-30

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-026
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于预计 2025 年度担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”），系黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司；

●本次担保金额共计不超过人民币 15 亿元（包含存量及新增），截至公告披露日，公司已实际为哈珍宝提供的担保余额为人民币 9.31 亿元。

●截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 16.11 亿元，全部为对全资子公司进行的担保。

●本次担保无反担保。

●公司无对外担保逾期的情况。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足公司全资子公司哈珍宝的银行融资需要，保证公司全资子公司的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，2025 年公司拟为全资子公司哈珍宝提供总额不超过 15 亿元（包含存量及新增）的担保，担保额度的有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止。

（二）担保决策程序

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了
《关于预计 2025 年度担保额度的议案》，该议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意提请公司股东大会授权公司法定代表人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议。

上述担保事宜尚需提交公司股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

1、本次为公司资产负债率 70%以下的全资子公司提供的担保额度如下：

序号 担保人 被担保人 预计担保额度

（亿元）

1 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 哈尔滨珍宝制药有限公司 15

（包含存量及新增）

二、被担保人基本情况

1、哈尔滨珍宝制药有限公司

（1）基本情况

注册资本 注册 法定代表 公司
公司名称 成立日期 （万元） 地点 人 经营范围 持股
比例

许可项目：药品生产；药品委托

生产；药品零售；药品批发；检

验检测服务；药品互联网信息服

务；实验动物生产；实验动物经

营。一般项目：第一类医疗器械

销售；第二类医疗器械销售；第

哈尔滨珍宝制 2001 年 40,000 哈尔滨 闫久江 一类医疗器械租赁；第二类医疗 100%
药有限公司 12 月 6 日 器械租赁；计量技术服务；招投

标代理服务；技术服务、技术开

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