公告日期：2026-02-07

证券代码：603566 证券简称：普莱柯 公告编号：2026-007
普莱柯生物工程股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年3月6日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 3 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：河南省洛阳市洛龙区政和路 15 号公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 3 月 6 日

至2026 年 3 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及

融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，

应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有

关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于选举董事的议案 应选董事（5）人

1.01 选举张许科先生为非独立董事 √

1.02 选举胡伟先生为非独立董事 √

1.03 选举裴莲凤女士为非独立董事 √

1.04 选举赵锐先生为非独立董事 √

1.05 选举韩冰女士为非独立董事 √

2.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人

2.01 选举曹永长先生为独立董事 √

2.02 选举王楚端先生为独立董事 √

2.03 选举张宪胜先生为独立董事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司2026年2月6日召开的第五届董事会第二十三次会议审议
通过，相关内容详见2026年2月7日公司在指定媒体上披露的信息及后续公司在上
海证券交易所网站披露的股东会会议资料。

2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、2.01、2.02、
2.03
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。