公告日期：2025-04-25

华泰联合证券有限责任公司

关于普莱柯生物工程股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及
部分募投项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“普莱柯”或“公司”）2021 年度非公开发行 A股股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，经审慎尽职调查，对普莱柯本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期事项进行审慎核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准普莱柯生物工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1251 号），普莱柯生物工程股份有限公司获核准非公开发行不超过 64,299,200 股新股。公司实际向发行对象非公开发
行人民币普通股（A 股）股票 31,420,573 股，发行价格 28.58 元/股，募集资金总
额为 897,999,976.34 元，扣除不含税发行费用 12,179,453.12 元，募集资金净额为
人民币 885,820,523.22 元。上述资金于 2022 年 9 月 5 日全部到位，已经立信会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字〔2022〕第 ZA15752 号《验资报告》。

募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 3 月 31 日，公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目的
具体投入情况如下：

单位：万元

序 项目名称 投资金额 募集资金投资 募集资金已投 项目状态

号 金额 入金额

1 兽用灭活疫苗生产 40,000.00 39,500.00 35,679.60 已建成投入使
项目 用并拟结项

2 生物制品车间及配 26,000.00 21,482.05 2,550.11 拟延期

套设施改扩建项目

3 产品质检车间项目 8,200.00 8,000.00 6,877.62 已建成投入使
用并拟结项

4 补充流动资金 20,000.00 19,600.00 19,765.84 已使用完毕并
注销专户

合计 94,200.00 88,582.05 64,873.17 /

注：补充流动资金投入金额大于计划投资金额系该募集资金账户利息投入使用所致，该专户
注销具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露的《关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2024-052）。

三、本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况

（一）本次结项的募投项目募集资金具体使用及节余情况

本次结项的募投项目为“兽用灭活疫苗生产项目”“产品质检车间项目”。
截至 2025 年 3 月 31 日，上述项目对应的募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目名称 募集资金投资 募集资金已投入 利息及理财 节余募集资金金额（D）
金额（A） 金额（B） 收益（C） =（A）-（B）+（C）

兽 用 灭 活

疫 苗 生 产 3……
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