公告日期：2025-04-25

普莱柯生物工程股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张宪胜）

2024 年度，作为普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，在董事会日常工作及重要决策中忠实履行独立董事的职责和义务，认真审议各项议案，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

1、本人个人简历及独立性情况说明

本人张宪胜，在职研究生学历，正高级会计师职称、注册会计师。曾担任安阳钢铁股份有限公司总会计师（财务负责人）、董事会秘书以及安阳钢铁集团有限责任公司审计部部长、审计与法律事务部部长、财务部部长、财务部总监、安钢集团一级首席专家等职务。现任公司第五届董事会独立董事、河南清水源科技股份有限公司独立董事、河南双汇投资发展股份有限公司独立董事职务。

本人自 2023 年 4 月 11 日起担任公司第五届董事会独立董事职务，兼任公司
第五届董事会审计委员会主任委员、第五届董事会提名委员会委员、第五届董事会薪酬与考核委员会委员。作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，本人与公司及公司主要股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系，亦不存在为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定所要求的独立性。履职期间，本人不存在任何影响独立董事独立性的情况。

二、2024 年度独立董事履职概况

1、出席董事会和股东大会情况

报告期内，本人应参加股东大会 4 次，实际参加 4 次，其中以通讯方式参会
4 次；应参加董事会 7 次，实际参加 7 次，其中以现场方式参加会议 1 次，以通
讯方式参加会议 6 次，没有委托或缺席情况。本人通过听取汇报、认真查阅会议议案及研究相关会议资料，坚持独立性原则，从维护公司和中小投资者利益角度出发谨慎决策。2024 年度，参与审议并表决董事会议案 46 项，对各次董事会会议审议的相关事项均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2、参与董事会专门委员会会议情况

报告期内，审计委员会共召开7次会议，本人应参加且实际参加会议7次；薪酬与考核委员会共召开2次会议，本人应参加且实际参加会议2次；提名委员会共召开2次会议，本人应参加且实际参加会议2次；在上述专门委员会会议议案表决中，均投出赞成票。

3、独立董事专门会议工作情况

2024年12月30日，公司3名独立董事召开第五届独立董事2024年第一次专门会议，审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。我们认为，公司2025年度预计日常关联交易符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司与关联方之间发生的交易基于公司经营需要，交易定价公允、合理，日常关联交易额度的预计符合交易双方业务发展需求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生影响。因此，3名独立董事一致认可该事项，并同意将该议案提交董事会审议。

4、与外审机构、中小股东交流沟通情况

本人作为审计委员会委员，在会计年度结束后，及时与年审会计师就收入确认、募集资金等年度重点审计领域和审计计划进行沟通，协助加强对审计风险的控制。另外，本人参加了公司2023年度暨2024年一季度业绩说明会，积极与中小投资者沟通交流，持续地为投资者提供高质量的服务并传递公司价值。

5、现场工作情况

2024年度，作为公司独立董事，与公司董事、监事及高级管理人员及相关人
员保持密切联系，通过现场会议、电话、电子邮件、线上会议等多种形式持续关注公司生产经营情况和财务情况，多方面了解公司的经营情况、内部控制和财务状况，及时跟进公司重大事项的进展情况。时刻关注外部环境及市场变化，根据自身专业经验，及时提醒公司信息披露相关注意事项，为公司在法律环境、监管形势、规范运作、持续发展等事项提出相应建议，发挥独立董事的监督作用，提高公司规范运作水平。

6、上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司为保证独立董事有效行使职权提供了必要的条件，管理层高度重视与独立董事的沟通交流，积极汇报公司生产经营或重大事项的进展情况，使独立董事能及时了解公司生产经营动态，为独立董事履职提供了充分的支持。对于董事会决策的事项能够按照规定……
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