公告日期：2025-05-10

中通国脉通信股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

吉林·长春

二〇二五年五月

目 录

中通国脉通信股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
中通国脉通信股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 ...... 5

议案一 公司 2024 年度董事会工作报告 ...... 7

议案二 公司 2024 年度监事会工作报告 ...... 14

议案三 公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 18

议案四 公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ...... 23

议案五 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案 ...... 24

议案六 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 ...... 25

议案七 关于公司董事 2024 年度薪酬的议案 ...... 26

议案八 关于公司监事 2024 年度薪酬的议案 ...... 27

听取报告：公司 2024 年度独立董事述职报告 ...... 28

中通国脉通信股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：

2025年5月19日（星期一)，14点40分
二、现场会议召开地点：

长春市朝阳区南湖大路6399号公司办公楼会议室
三、网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台投票的时间段为股东大会召开当日，即9:15-15:00。四、会议召集人：公司董事会
五、会议主持人：董事长 李学刚先生
六、参加人员：

符合条件的股东及其授权代表,公司董事、监事及高级管理人员,见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
七、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始；
（二）介绍会议议程及会议须知；
（三）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；（四）介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员,见证律师以及其他人员；
（五）推选本次会议计票人、监票人；
（六）与会股东审议以下议案

序号 会议议案

1 《公司 2024 年度董事会工作报告》

2 《公司 2024 年度监事会工作报告》

3 《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

4 《公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

5 《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》

6 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

7 《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》

8 《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

请各位股东及股东代表听取《公司2024年度独立董事述职报告》，公司现任独立董事于鹏超先生、张兆华女士、王卫国先生及时任独立董事徐玉泉先生、陈红女士、刘海滨先生分别向各位股东代表作《2024年度独立董事述职报告》陈述。
（七）股东及股东代理人发言，公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

（八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（九）休会，计票人、监票人统计表决结果；

（十）宣布现场表决结果，宣布决议；

（十一）签署股东大会会议文件；

（十二）主持人宣布会议结束。

中通国脉通信股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议，未能提供有效证件办理签到的，不能参加现场表决和发言。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人……
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