公告日期：2025-04-29

证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-043

中通国脉通信股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年4月28日上午以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月18日向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长李学刚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年度总经理工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2024年度董事会风控和审计委员会履职报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经风控和审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2024年度董事会风控和审计委员会履职报告》。

（四）审议通过了《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨风控和审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经风控和审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况评估报告》和《中通国脉通信股份有限公司董事会风控和审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

（五）审议通过了《公司2024年度独立董事述职报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需在公司2024年度股东大会上听取。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

（六）审议通过了《公司2024年独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事于鹏超回避表决。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（七）审议通过了《公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经风控和审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

（八）审议通过了《公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经风控和审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

（九）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案经风控和审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过了《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》

鉴于公司2024年度未盈利，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，本年度拟不进行利润分配，也不送红股和资本公积金转增股本。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-045）。

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案经风控和审计委员会审议通过。

具体内容详见公……
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