公告日期：2026-01-08

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2026-007

浙江健盛集团股份有限公司

关于完成《公司章程》备案登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司 ”）于2025年12月12日和
2025年12月29日分别召开第六届董事会第二十三次会议及2025年第六次临时股 东会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意 公司根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市 公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，同时根据浙江省市场 监督管理局的相关要求，公司拟对《公司章程》中关于注册资本及其他部分条 款进行相应的修订。具体内容详见公司于2025年12月13日披露的《健盛集团关于 修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-098）。
近日，公司已办理完成《公司章程》工商备案登记手续，根据浙江省市场 监督管理局的要求，本次备案的《公司章程》个别条款措辞有所调整，具体如 下：

调整前 调整后

第四十二条 股东会是公司的权力机构，依法第四十二条 股东会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：

（一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬（一）选举和更换非由职工代表担任董事，决
事项； 定有关董事的报酬事项；

………… …………

第七十条 股东会由董事长主持。董事长不能第七十条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同履行职务或不履行职务时，由过半数董事共同
推举的一名董事主持。 推举的一名董事主持。

审计委员会自行召集的股东会，由审计委 审计委员会自行召集的股东会，由审
员会主席主持。审计委员会主席不能履行职务 计委员会召集人主持。审计委员会召集人不或不履行职务时，由过半数的审计委员会成员 能履行职务或不履行职务时，由过半数的审
计委员会成员共同推举的一名审计委员会成

共同推举的一名审计委员会成员主持。 员主持。

………… …………

第一百六十条 公司利润分配方案的 第一百六十条 公司利润分配方案的审议程序
审议程序如下： 如下：

………… …………

现金利润分配方案应经出席股东会的 现金利润分配方案应经出席股东会的股东
股东所持表决权的二分之一以上通过，股票 所持表决权的过半数通过，股票股利分配方案 股利分配方案应经出席股东会的股东所持表 应经出席股东会的股东所持表决权的三分之二
决权的三分之二以上通过。 以上通过。

………… …………

上述调整内容与公司第六届董事会第二十三次会议及2025年第六次临时 股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，公司已于同日在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露了完成备案登记的《公司章程》全文。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会
2026 年 1 月8日

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