公告日期：2025-12-23

浙江健盛集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议材料

浙江健盛集团股份有限公司

2025 年第六次临时股东会

会议材料

2025 年 12 月 29 日

目录

2025 年第六次临时股东会会议程 ......3

2025 年第六次临时股东会会议须知 ......5

2025 年第六次临时股东会会议审议议案 ......7

议案一关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ...... 7

浙江健盛集团股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议程

会议时间：1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 14 点 00 分。

2、网络投票时间：2025 年 12 月 29 日，采用上海证券交易所网络投票系统，
股 东 通 过 交 易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 ： 2025 年 12 月 29
日:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为
股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室
会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合

股权登记日：2025 年 12 月 23 日

主 持 人：董事长张茂义先生

一、 宣布会议开始

1. 会议主持人宣布出席股东会现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的
表决权股份总数，占公司有表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场
会议的其他人员；

2. 宣布现场会议的计票人、监票人；

3. 董事会秘书宣读股东会会议须知。

二、 会议议案

序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东

以下为非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

三、 审议、表决

1. 针对股东会审议议案，对股东（或股东代表）提问进行回答；

2. 股东（或股东代表）对上述议案进行审议并投票表决；

3. 计票、监票。

四、 宣读现场表决结果
五、 休会、统计表决结果

1. 会议主持人宣布现场会议休会；

2. 汇总现场会议和网络投票表决情况，会议主持人宣布股东会表决结果。六、 律师宣读关于本次股东会的见证意见
七、 主持人宣布会议结束

浙江健盛集团股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、 股东会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、 股东会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保股东会的正常秩序
和议事效率，自觉履行法定义务。

三、 出席股东会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，但需由公司统一安排发言和解答。股东会召开期间，股东（或股东代表）
事先准备发言的，应当先向股东会会务组登记，股东（或股东代表）临时要求
发言或就相关问题提出质询的，应当先向股东会会务组申请，经股东会主持人
许可后方可进行。

四、 出席股东会的股东（或股东代理人）需要在股东会上发言的，应当遵守以下
规定：发言时应先报告所持股份数额（含受托股份数额）等内容，股东代表发
言的先后顺序由会议主持人确定；每一发言人发言，原则上每次不得超过五分
钟，但经会议主持人同意可适当延长；针对同一议案，每一发言人的发言不得
超过两次。

五、 本次股东会的现场会议采用记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以
其所持有的有表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。