公告日期：2025-10-11

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-085
浙江健盛集团股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 10 日

(二) 股东会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江
健盛集团股份有限公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 202

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 152,389,912

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 44.4754

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。

本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、董事会秘书张望望先生出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于投资建设越南清化新建项目的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 152,317,512 99.9524 67,500 0.0442 4,900 0.0034

2、 议案名称：《关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的
议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 152,291,912 99.9356 91,000 0.0597 7,000 0.0047
3、 议案名称：《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份
的预案>的议案》

审议结果：通过
逐项表决情况：

3.01 议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 152,328,412 99.9596 53,500 0.0351 8,000 0.0053

3.02 议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 152,324,812 99.9572 53,500 0.0351 11,600 0.0077

3.03 议案名称：拟回购股份的方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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