公告日期：2025-09-26

浙江健盛集团股份有限公司
2025 年第五次临时股东会
会议材料
2025 年 9 月
目录
一、 2025 年第五次临时股东会会议须知 ....................................... 3
二、 2025 年第五次临时股东会议程 ........................................... 3
三、 2025 年第五次临时股东会审议议案 ....................................... 6
议案一 关于投资建设越南清化新建项目的议案 ................................ 7
议案二 关于减少注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的议案 ........ 8
议案三 关于《浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案》 的议案
.........................................................................10
四、 浙江健盛集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议议案附件 ......... 11
1、 附件一： 《浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案》 ....11
浙江健盛集团股份有限公司
2025 年第五次临时股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益， 确保股东会的正常秩序和议事效率， 保证股东会的
顺利进行， 根据《公司章程》、 公司《股东会议事规则》 等相关法律法规和规定， 特制
定本须知， 请出席股东会的全体人员遵照执行。
一、 股东会设会务组， 负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、 股东会期间， 全体出席人员应维护股东的合法权益、 确保股东会的正常秩序
和议事效率， 自觉履行法定义务。
三、 出席股东会的股东（或股东代表）， 依法享有发言权、 质询权、 表决权等权
利， 但需由公司统一安排发言和解答。 股东会召开期间， 股东（或股东代表）
事先准备发言的， 应当先向股东会会务组登记， 股东（或股东代表） 临时要求
发言或就相关问题提出质询的， 应当先向股东会会务组申请， 经股东会主持人
许可后方可进行。
……

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