公告日期：2025-09-19

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-081

浙江健盛集团股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年10月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第五次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健盛集团股份
有限公司六楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日

至2025 年 10 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于投资建设越南清化新建项目的议案》 √

2 《关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理 √

工商变更登记的议案》

3.00 《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部 √

分社会公众股份的预案>的议案》

3.01 回购股份的目的 √

3.02 拟回购股份的种类 √

3.03 拟回购股份的方式 √

3.04 拟回购股份的回购期限、起止日期 √

3.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、 √

资金总额

3.06 拟回购股份的价格或价格区间 √

3.07 拟回购股份的资金总额和资金来源 √

3.08 股东会对董事会办理本次回购股份事宜的具体 √

授权

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。详见公司刊登
在《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的公告。本次股东会的会议材料将在股东会召开前至少五个交易日刊登于上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：1、2、3.00
3、对中小投资者单独计票的议案：3.00
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.s……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。