公告日期：2025-06-07

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-052

浙江健盛集团股份有限公司

关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修

订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开

了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于申请一照多址、变更经营范围、

住所、取消监事会及修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》，该事

项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、申请一照多址、变更经营范围、住所情况

基于公司整体规划和实际经营发展的需要，公司拟将住所由“杭州市萧山经

济开发区金一路 111 号”变更为“杭州市萧山经济技术开发区桥南区块知行路

1699 号 3 幢”。按照市场监督管理局相关要求，分支机构经营场所列示在营业

执照经营范围。

根据公司实际情况，由于住所变更，现对《浙江健盛集团股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体修订内容如下：

原公司章程条款 修订后公司章程条款

第五条 第五条

公司住所：杭州市萧山经济开发区金一路 111 公司住所：杭州市萧山经济技术开发区桥南区
号；邮政编码：311215 块知行路 1699 号 3 幢；邮政编码：311215

第十三条 第十三条

经依法登记，公司的经营范围是：一般项目： 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：

原公司章程条款 修订后公司章程条款

针纺织品销售；体育用品及器材制造；企业管理； 针纺织品销售；货物进出口；体育用品及器材制造；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许 企业管理；以自有资金从事投资活动；信息咨询服可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危 务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技 务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执 技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
照依法自主开展经营活动)。 法自主开展经营活动)。分支机构经营场所设在：杭
州市萧山经济开发区金一路 111 号。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款无变化。修订后的《公司章程》公

司授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理后续工商变更登记、备案手

续等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订《公司章程》情况

1、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审

计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事

规则》不再施行。

2、修订《公司章程》情况

《公司章程》本次主要修订要点如下：

（一）取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节，同时规定由

董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权……
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