公告日期：2025-04-24

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-043
浙江健盛集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健
盛集团股份有限公司六楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 133

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 151,697,012

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 42.9513

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张望望先生出席了会议；公司高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 151,342,812 99.7665 350,600 0.2311 3,600 0.0024

2、 议案名称：《关于<浙江健盛集团股份有限公司 2025 年度员工持股计划管理
办法>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 151,340,412 99.7649 350,600 0.2311 6,000 0.0040

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关

事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 151,343,212 99.7667 350,000 0.2307 3,800 0.0026

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

1 《关于<浙江健盛集……
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