公告日期：2025-03-04

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-010
浙江健盛集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。

（二）本次会议通知于 2025 年 2 月 27 日以邮件方式通知全体董事、监事、
高级管理人员。

（三）本次会议于 2025 年 3 月 3 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决
的方式召开。

（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。
（五）本次会议由董事长张茂义先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司于2024年2月6日召开第六届董事会第七次会议，审议并通过了《关于<

浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案>的议案》，并经2024

年2月22日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用自有

资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不超过人民币20,000万

元，不低于10,000万元，回购股份价格不超过人民币14.03元/股，回购期限为自

股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月，暨2024年2月22日至2025年2

月21日，回购用途为减少公司注册资本（注销股份）。

截至2025年2月21日，公司实际回购股份15,817,400股，占公司总股本的

4.29%，使用资金总额160,023,252.20元，本次回购股份实施完毕。经公司申请，

公司于2025年2月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所

回购的股份15,817,400股。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公

司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，同时根据浙江省市场监督

管理局的相关要求，公司拟对《公司章程》中关于注册资本及其他部分条款进行

相应的修订。

修订后的《公司章程》公司授权董事会办理相应事项的工商变更登记，并将

在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）上披露。 本次《公司章程》修订的

内容具体如下：

原公司章程条款 修订后公司章程条款

第一章 第六条 公司注册资本为人民币 369,000,549 元。 第一章 第六条 公司注册资本为人民币353,183,149元。

第三章 第一节 第十九条 公司股份总数为 369,000,549 第 三 章 第 一 节 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。 353,183,149 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。

具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于减少

注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-012）

本议案尚需公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司拟于 2025 年 3 月 19 日在公司六楼会议室召开 2025 年第一次临时股东
大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司
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