公告日期：2025-12-10

2025 年第二次临时股东会会议资料
起步股份有限公司
2025 年第二次临时股东会
会议资料
二〇二五年十二月十五日
浙江· 湖州
2025 年第二次临时股东会会议资料
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2025 年第二次临时股东会
会 议 须 知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》 《公司章程》 的有关
规定， 为确保公司股东会顺利召开， 特制定会议须知如下， 望出席股东会的全体
人员遵守执行：
一、 股东参加股东会， 应当认真履行其法定义务， 不得侵犯其他股东权益；
二、 股东会期间， 全体出席人员应以维护股东的合法利益、 确保股东会正常
秩序和议事效率为原则， 认真履行法定职责；
三、 出席股东会的股东依法享有发言权、 咨询权、 表决权等各项权利， 股东
要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言， 股东要求发言时请先
示意；
四、 在会议集中审议议案过程中， 股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，
建议每位股东发言时间不超过 3 分钟， 同一股东发言不超过两次， 发言内容不超
出本次会议审议范围；
五、 任何人不得扰乱会议的正常秩序和会议程序， 会议期间请关闭手机或将
其调至振动状态。
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2025 年第二次临时股东会
会 议 议 程
现场会议召开时间： 2025 年 12 月 15 日（星期一） 下午 14： 00
网络投票时间: 采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投
票时间为 2025 年 12 月 15 日（星期一） 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； 通
过互联网投票平台的投票时间为 2025 年 12 月 15 日（星期一） 的 9:15-15:00。
现场会议召开地点： 浙江省湖州市吴兴区湖织大道仁祥现代产业园 3 幢会议室
与会人员：
1、 2025 年 12 月 5 日下午收盘后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的全体股东或其授权代表； 2、 公司董事、 监事和高级管理人员； 3、
公司聘请的律师； 4、 其他人员。
会议主持人： 董事长陈丽红女士
参会提示：
1、 参加本次股东会的股东为截止 2025 年 12 月 5 日下午收盘后在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、 出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件原件、 授权委托书原
件和委托人股东账户卡原件， 并提供一套加盖股东公章或股东亲笔签名的复印件。
会议议程：
序号 内容
一 宣布会议开始， 介绍现场到会人员情况
二 宣读会议议案， 并提请股东审议
1 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订（制定） 部分治理制度的议案》
2.01 《关于审议<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于审议<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于审议<独立董事工作制度>的议案》

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2.04 《关于审议<关联交易决策制度>的议案》
2.05 《关于审议<对外投资管理办法>的议案》
2.06 《关于审议<对外担保管理办法>的议案》
2.07 《关于审议<募集资金管理办法>的议案》
3 《关于公司无偿受赠股权资产暨关联交易的议案》
4 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
三 推举计票人、 监票人
四 现场投票表决和计票
五 股东代表咨询及发言
六 宣布现场投票表决结果
七 宣布表决结果
八 宣读股东会决议
九 见证律师宣读法律意见书
十 宣布会议结束

2025 年第二次临时股东会会议资料
议案一
关于取消监事会暨修订《公司章程》 的议案
各位股东及股东代表：
一、 取消监事会的情况
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求， 根据《公司法》 、 《关于
新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 、 《上市公司治理准则》 、 《上
市公司章程指引》 等规定， 公司将不再设置监事会， 由董事会审计委员会行使《公
司法》 规定的监事会的职责， 公司《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废
止， 公司各项规章制度中涉及监事会、 监事的规定均不再适用。
在公司股东会审议通过取消监事会事项前， 公司第四届监事会仍将严格按照
《公司法》 等法律法规和规范性文件的要求， 继续履行职能， 维护公司及全体股
东的合法权益。
二……
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