公告日期：2025-11-29

证券代码：603557 证券简称：ST 起步 公告编号：2025-080
起步股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及

制定、修订部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

起步股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 日召开第四届
董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》、《关于修订（制定）部分治理制度的议案》，具体内容如下：

一、取消监事会的情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等规定，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职责，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。

在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，继续履行职能，维护公司及全体股东的合法权益。

二、《公司章程》修订内容

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订内容详见附件《公司章程修订对照表》，修订后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站予以披露。

本次修订尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权经营层指定专人办理工商变更登记等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。
三、修订、制定公司部分治理制度的情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与最新修订的《公司章程》的规定保持一致，公司全面梳理了现有相关治理制度，结合公司实际情况，拟制定、修订公司部分治理制度，具体明细如下表：

序号 制度名称 修订情况 是否需要股东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

4 审计委员会工作细则 修订 否

5 提名委员会工作细则 修订 否

6 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

7 战略发展委员会工作细则 修订 否

8 独立董事专门会议工作制度 修订 否

9 独立董事工作制度 修订 是

10 总经理工作细则 修订 否

11 董事会秘书工作制度 修订 否

12 关联交易决策制度 修订 是

13 对外投资管理办法 修订 是

14 对外担保管理办法 修订 是

15 信息披露管理办法 修订 否

16 投资者关系管理制度 修订 否

17 募集资金管理办法 修订 是

18 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

19 内部审计制度 修订 否

20 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 修订 ……
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