公告日期：2025-11-14

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-066

杭州海兴电力科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市莫干山路 1418-35 号 公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 186

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 260,317,173

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

54.0809

份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决，会议由董事长周良璋先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 260,230,183 99.9665 69,290 0.0266 17,700 0.0069

2、 议案名称：关于制定、修订部分公司治理制度的议案
2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 255,333,150 98.0854 4,966,323 1.9077 17,700 0.0069

2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 255,333,150 98.0854 4,966,323 1.9077 17,700 0.0069

2.03、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 255,329,150 98.0838 4,970,323 1.9093 17,700 0.0069

2.04、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 ……
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