公告日期：2025-05-10

杭州海兴电力科技股份有限公司

2024 年年度股东大会

会

议

资

料

二零二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会须知...... 3
2024 年年度股东大会会议议程...... 5
2024 年年度股东大会会议议案...... 7
议案 1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案......7
议案 2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案......13
议案 3 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案......18
议案 4 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案......34
议案 5 关于 2024 年度财务决算报告的议案......35
议案 6 关于 2024 年度利润分配预案的议案......40
议案 7 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案......41
议案 8 关于续聘会计师事务所的议案......43

议案 9 关于董事 2024 年度薪酬的议案...... 44

议案 10 关于监事 2024 年度薪酬的议案......45
议案 11 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案......46
议案 12 关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案......47
议案 13 关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案......50

杭州海兴电力科技股份有限公司

2024 年年度股东大会须知

各位股东：

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或股东代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东（或股东代理人）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1、自然人股东持本人身份证、证明其股东身份的文件，委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。

2、法人股东持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、证明其股东身份的文件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、证明股东身份的文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书和委托代理人身份证。

五、股东（或股东代理人）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。

六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围
内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。

七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

八、参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态，不得大声喧哗；谢绝在会议现场个人录音、录像及摄影，维护每位参会人员权益。

九、本次大会表决票清点工作由四人参加，出席股东推选两名股东代理人、监事会推选一名监事及一名出席律师参加表决票清点工作。

十、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票。

十一、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

杭州海兴电力科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议召开时间：2025年5月15日下午14时30分
会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路1418-35号
会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式
会议主持人：董事长周良璋先生
会议流程：
一、宣布会议开始

1、宣布会议开始并宣读会议出席情况

2、宣读股东大会会议须知
二、宣读会议议案

1、审议《关于 20……
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