公告日期：2025-04-30

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-027
杭州海兴电力科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 4 月 29 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”
或“公司”）第五届董事会第三次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件的形式向各位董事发出，会
议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，会议由董事
长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会
2025年4月30日

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