公告日期：2025-04-22

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-026

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：杭州市莫干山路 1418-35 号 公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日

至2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 √

4 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

5 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

6 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √

7 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

8 关于续聘会计师事务所的议案 √

9 关于董事 2024 年度薪酬的议案 √

10 关于监事 2024 年度薪酬的议案 √

11 关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 √

12 关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案 √

13 关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议
通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 22 日披露在上海证券报、证券时报和
上交所网站（http://www.sse.com.cn）上的第五届董事会第二次会议决议公
告（公告编号：2025015）、第五届监事会第二次会议决议公告（公告编号：
2025-016）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：7、9

议案 7 应回避表决的关联股东名称：浙江海兴控股集团有限公司、丽……
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