公告日期：2025-04-22

杭州海兴电力科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

2024 年度，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《公司审计委员会工作细则》的相关规定，认真履行了审计监督职责。现就审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况：

报告期内，公司董事会审计委员会委员由独立董事魏美钟先生、张文亮先生及董事王素霞女士 3 名成员组成。独立董事魏美钟先生为会计专业人士，担任委员会召集人。

二、审计委员会年度会议召开情况：

报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员亲自出席了全部会议，为董事会决策提供专业意见，具体如下：

会议时间 会议议事及审议议案

2024年03月27日 1、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

1、审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

2、审议《关于董事会审计委员会2023年度履职报告的
议案》

3、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

2024年04月12日 4、审议《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

6、审议《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报
告和审计委员会履行监督职责情况的报告》

7、审议《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

2024年04月22日 1、审议《关于2024年第一季度报告的议案》

2024年08月09日 1、审议《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

2024年10月22日 1、审议《关于2024年第三季度报告的议案》

三、审计委员会履职情况：

（一）监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会对公司聘请审计机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）执行 2023 年度财务报表审计工作及执行 2023年度内控审计工作情况进行了监督评价。安永华明的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、风险承担能力水平等能够满足公司2023 年度审计工作的要求。安永华明在执行公司 2024 年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好的完成了公司委托的各项工作。审计委员会提议续聘其为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。

（二）推动内部控制体系建设，审核年度内部控制自我评价报告

报告期内，审计委员会继续提升公司内部审计工作质量，积极推动公司内部控制的体系建设。通过分析公司财务报表、内部控制评价报告及外部审计报告等资料，以及通过参加公司董事会会议和专门委员会等途径，认为公司严格执行各项法律法规、公司章程以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、管理层运作规范，保障了公司和股东的合法权益，能够满足公司当前发展的需要，公司各项内控管理制度得到了有效执行，保证了经营管理的正常进行，公司内部控制运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求，审计委员会审核并通过了公司 2023 年度内部控制评价报告。

（三）审阅公司财务信息及其披露

报告期内，审计委员会各位委员认真审议了公司年度报告、半年度报告以及第一、三季度报告，我们认为公司财务报告严格遵循了《会计准则》的规定，是真实、完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况。审计委员会与安永华明就审计范围、审计计划、审计进度等事项进行了充分的沟通与交流，并且在审计期间也未发现在审计中存在其他的重大事项。

四、履职情况评价

2024 年，公司董事会审计委员会严格按照相关规定，充分发挥自身的专业水平和执业能力，忠实、勤勉地履行了审计委员会的工作职责，发挥指导、协调、监督作用，有效指导公司内外部审计工作，并对促进公司内部控制优化起到了积极的作用，保障了年度审计工作、内部审计和内部控制工作的有效进行。

2025 年，审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立的原则，认真、勤勉地履……
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