公告日期：2025-04-22

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-015
杭州海兴电力科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 4 月 18 日，杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“海兴电力”
或“公司”）第五届董事会第二次会议在公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件的形式向各位董事发出，会
议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，占全体董事人数的 100%，会议由董事
长周良璋先生主持。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于2024年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事魏美钟、张文亮、彭琳明向公司董事会递交了独立董事 2024年度述职报告，并将在年度股东大会上述职。同时董事会根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，出具了《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事 2024 年度述职报告》、《董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、审议通过了《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2024年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2024 年度内部控制评价报告的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2025年度的财务报表及内部控制审计机构。董事会审计委员会对安永华明
华明的履职情况进行评估。

具体内容详见同日披露在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-020）、《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》、《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、逐项审议通过了《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》

在公司担任具体管理职务的董事、高……
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