公告日期：2025-04-22

证券代码：603556 证券简称：海兴电力 公告编号：2025-024

杭州海兴电力科技股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

本次日常关联交易以公司正常经营业务为基础，以市场公允价格为定价标准，不存在损害公司及股东特别是中小股东的利益，公司业务不会因此对关联方形成较大的依赖，不会对公司独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

经杭州海兴电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议，通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事周良璋先生、李小青女士、周君鹤先生均回避了该议案的表决，其他与会非关联董事一致审议通过该议案。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会审议该议案时回避表决。

本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，会议表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事认为：公司与关联方的日常关联交易是因公司业务发展需要而发生，有利于公司与关联方实现合作共赢。2025 年度日常关联交易预计是根据公司经营目标进行的预测，关联交易的定价遵循市场化交易原则，交易价格公平、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的行为。我们同意将本次日常关联交易预计事项提交公司董事会审议，关联董事届时应回避表决。

（二）公司 2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交 2024 年预计金 2024 年实际发 预计金额与实际
易类别 关联人 额（万元） 生金额 发生金额差异较
大的原因

浙江海兴控股集 210.00 207.69 /

向关联 团有限公司

人租赁 宁波海兴新能源 355.00 351.30 /

有限公司

小计 565.00 558.99

宁波泽联科技有 5,300.00 5,705.33 /

向关联 限公司

人购买 杭州粒合信息科 7,872.00 5,049.30 根据业务实际需

产品、 技有限公司 求购买

服务 杭州利沃得电源 33,700.00 20,373.32 根据业务实际需

有限公司 求购买

小计 46,872.00 31,127.95

宁波泽联科技有 2,000.00 1,450.18 /

向关联 限公司

人出售 杭州粒合信息科 7,574.00 1,002.46 根据业务实际需

产品、 技有限公司 求销售

服务 杭州利沃得电源 4,100.00 3,602.62 /

有限公司

小计 13,674.00 6,055.26

宁波泽联科技有 150.00 182.14 /

限公司

关联人 杭州粒合信息科 50.00 49.33 /

租赁……
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