公告日期：2025-09-11

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-056

奥普智能科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 10 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区 21 号大街 210 号奥普智能
科技股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 76

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 255,999,679

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

66.7129
份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 Fang James 主持。大会采取现场
与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》
及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 公司董事会秘书李洁女士出席了本次会议，公司其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2025 年半年度利润分配的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 255,943,979 99.9782 48,300 0.0189 7,400 0.0029

2、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 255,943,479 99.9780 48,300 0.0189 7,900 0.0031

3.01、议案名称：股东大会议事规则

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 255,943,679 99.9781 48,300 0.0189 7,700 0.0030

3.02、议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 255,943,679 99.9781 48,300 0.0189 7,700 0.0030

3.03、议案名称：独立董事工作制度

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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