公告日期：2025-04-26

奥普智能科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海

证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合本公司实际情况，不断完善

公司治理结构和内部管理制度，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股

东大会各项决议，促进公司规范运作。公司的实际运作情况符合中国证监会发布

的有关上市公司治理规范的要求，现将 2024 年度公司董事会工作情况汇报如

下：

一、经营业绩说明

公司在 2024 年度实现了营业收入 18.66 亿元，同比减少 6.53 %；归属于母

公司所有者的净利润 2.97 亿元，同比减少 3.87%；归属于母公司所有者权益

14.33 亿元，较上年末减少 10.70%。

二、 2024 年度董事会工作开展情况

2024 年度，公司董事会依照相关的法律法规，认真履行董事会的各项职责

及权利，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，并积极推进股东大会、董事

会及监事会等管理程序的规范、实施与落实，及时研究和决策公司重大事项，确

保董事会的规范运作和务实高效。

（一） 2024 年董事会会议及决议情况

2024 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，

召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 9

次董事会会议，具体情况如下：

序号 会议日期 届次 会议方式 审议通过议案内容

1、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草
第三届董事会 案）>及摘要的议案》

1 2024 年 1 月 25 日 第七次会议 现场方式 2、《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》

3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权

序号 会议日期 届次 会议方式 审议通过议案内容

激励相关事宜的议案》

4、《关于公司召开 2023 年第一次临时股东大会
的议案》

2 2024 年 2 月 2 日 第三届董事会 现场方式 1、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
第八次会议

1、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
2、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

5、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

……
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