公告日期：2025-04-26

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-020
奥普智能科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

奥普智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会
议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，2024 年 4 月
25 日以现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议
由董事长 Fang James 主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议形成如下决议：

（一） 审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（二） 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普智能科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三） 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》《奥普智能科技股份有限公司 2024
年年度报告摘要》。

《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四） 审议通过了《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普智能科技股份有限公司 2024 年度审计报告》。

《关于公司 2024 年度审计报告的议案》已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五） 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（六） 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普科技 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（七） 审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普智能科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》已经公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（八） 审议通过了《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普智能科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（九） 审议通过了《公司独立董事 2024 年度关于独立性自查情况的报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普智能科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

（十） 审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告
的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《……
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