公告日期：2025-04-26

证券代码：603551 证券简称：奥普科技 公告编号：2025-021
奥普智能科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

奥普智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会
议于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出通知和会议材料，并于 2025 年
4 月 25 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，
会议由监事会主席鲁华峰主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；年度报告编制过程中，没有发
现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普智能科技股份有限公司 2024 年年度报告》 《奥普智能科技股份有限公司2024 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《奥普智能科技股份有限公司 2024 年度
财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状
况、 2024 年度的经营成果和现金流量情况。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不会对公司财务状况造成重大不利影响，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普智能科技股份有限公司 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司内部控制体系进一步健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制，法人治理结构完整；公司董事、高级管理人员严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，没有出现违反法律、法规、公司制度或损害公司及全体股东

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

经审核，监事会认为：根据行业状况和公司实际经营情况，公司拟订了 2025年度公司监事薪酬方案：公司监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

公司监事薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放，因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

表决结果：

会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了监事鲁华峰先生 2025
年度的薪酬，监事鲁华峰先生回避表决。

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