公告日期：2026-02-03

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2026-017

转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于向下修正“美诺转债”转股价格暨转股停复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

修正前转股价格：25.68 元/股

修正后转股价格：21.28 元/股

“美诺转债”本次转股价格修正实施日期：2026 年 2 月 4 日

证券停复牌情况：适用

因“美诺转债”向下修正转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下：

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌期间 停牌终止日 复牌日

113618 美诺转债 可转债转股停牌 2026/2/3 全天 2026/2/3 2026/2/4

“美诺转债”于 2026 年 2 月 3 日停止转股，2026 年 2 月 4 日起恢复转股。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，2021 年 1 月 14 日，公司公开发
行 52,000 万元可转换公司债券，共发行 520 万张，每张面值 100 元，期限 6 年。2021
年 2 月 4 日起，上述可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“美诺转债”，
转债代码“113618”。

“美诺转债”存续的起止日期为 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日，转股期起

止日期为 2021 年 7 月 20 日至 2027 年 1 月 13 日，初始转股价格为 37.47 元/股。

（二）可转换公司债券转股价格历次调整情况

1、2021 年 12 月 30 日，公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划的授予登记工
作在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成，实际授予登记限制性股票1,727,860 股。根据《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称：“《募集说明书》”）约定，“美诺转债”的转股价格相应调整为 37.23 元/股。

2、公司以 2022 年 6 月 7 日为股权登记日，实施 2021 年年度权益分派。每股派发
现金红利 0.19851 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.397020 股，转增后公司总股本增加至 212,979,014 股。根据《募集说明书》约定，“美诺转债”的转股价格由 37.23 元/股调整为 26.51 元/股。

3、公司以 2023 年 5 月 25 日为股权登记日，实施 2022 年年度权益分派。每股派发
现金红利 0.165 元（含税），本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。根据《募集说明书》约定，“美诺转债”的转股价格由 26.51 元/股调整为 26.35 元/股。

4、2024 年 6 月 26 日，公司 2024 年限制性股票激励计划的授予登记工作在中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司完成，实际授予登记限制性股票 1,727,860 股。根据《募集说明书》约定，“美诺转债”的转股价格由 26.35 元/股调整为 25.86 元/股。
5、公司以 2024 年 7 月 12 日为股权登记日，实施 2023 年年度权益分派。每股派发
现金红利 0.02 元（含税），本次权益分派不涉及派送红股或转增股本。根据《募集说明书》约定，“美诺转债”的转股价格由 25.86 元/股调整为 25.84 元/股。

6、公司实施 2024 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予，于 2025 年 5 月 28
日完成登记，因股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通票。根据《募集说明书》规定，在“美诺转债”发行之后，若公司发生派送股票股利转增股本、增发新股（不包括因“美诺转债”发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。因此“美诺转债”的转股价格由当前的25.84 元/股调整为 25.73 元/股。

7、公司以 2025 年 6 月 24 日为股权登记日，实施 2024 年年度权益分派。每股派发
现金红利 0.05 元（含税），本次……
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