公告日期：2026-01-24

宁波美诺华药业股份有限公司
2026年第一次临时股东会会议资料

中国·宁波

二○二六年二月二日

目录

会 议 议 程......3
会 议 须 知......4
议案一......5
关于向下修正“美诺转债”转股价格的议案......5

会 议 议 程

一、会议时间、地点

召开时间：2026 年 2 月 2 日，14：00

召开地点：浙江省宁波市高新区梅墟街道菁华路 777 号 1 号楼
二、会议议程
1、会议主持人宣布会议开始，推选计票人、监票人各两名；
2、董事会秘书宣读会议须知；
3、会议主持人介绍会议议案：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于向下修正“美诺转债”转股价格的议案

4、董事会秘书简要介绍议案要点；
5、与会股东或股东代理人提问及对议案进行表决；
6、计票人计票，监票人监票并由主持人公布现场表决结果；
7、休会，等待汇总网络投票结果；
8、宣读公司股东会决议；
9、律师宣读法律意见书；
10、与会董事及董事会秘书签署股东会决议及会议记录；
11、宣布股东会闭幕。
三、投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 2 月 2 日至 2026 年 2 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会 议 须 知

为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《股东会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：

一、公司董事会办公室负责股东会的各项事务。

二、 为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（股东代表）、公司董事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开前十分钟向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后方可出席会议。

四、股东会会议现场仅就相关议案进行讨论商议，与会人员不得讨论与本次股东会议案无关内容。

五、本次股东会现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票，在表决票上“同意”、“反对”、“弃权”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数。若表决栏或者股东签名处为空白则视为“弃权”。表决期间，股东不再进行发言。填写完后由会议工作人员统一收票。网络投票结果由上证所信息网络有限公司于下午收市后提供。

六、会议的计票工作和监票工作由会议指定的工作人员及由会议选举的股东（或股东代表）、律师负责；计票员应合并现场投票和网络投票结果，表决结果由会议主持人宣布。由于网络投票结果需下午收市后取得，出席现场会议股东可在休会统计表决结果期间，稍作停留等待表决结果，亦可提前返程，于交易所网站查阅公司股东会决议公告。

七、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东会，并出具法律意见书。

八、会议开始后，与会人员请将手机铃声设置成静音状态。会议期间，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

议案一

关于向下修正“美诺转债”转股价格的议案

各位股东及股东代表：

截至 2026 年 1 月 16 日，公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格（25.68 元/股）90%，即低于 23.11元/股（保留两位小数）的情形，触发“美诺转债”转股价格向下修正条款。
为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于
2026 年 1 月 16 日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于向下修正“美
诺转债”转股价格的议案》，公司董事会提议向下修正“美诺转债”转股价格，并提交股东会审议。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复……
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