公告日期：2025-09-12

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-099
转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025 年 9 月 11 日

（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼12A 层 1 号会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 357

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 60,389,820

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 27.3737
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长姚成志先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事5人，出席5人；

公司在任监事3人，出席3人；

公司董事会秘书、财务负责人应高峰先生出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于撤销监事会并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 60,220,923 99.7203 149,059 0.2468 19,838 0.0329

2.00、议案名称：《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》（逐项审议）
2.01、议案名称：股东会议事规则
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 60,257,323 99.7805 113,659 0.1882 18,838 0.0313

2.02 议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 60,261,323 99.7872 109,659 0.1815 18,838 0.0313

2.03、议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 60,247,823 99.7648 122,159 0.2022 19,838 0.0330
2.04、议案名称：对外投资管理制度
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 60,256,323 99.7789 115,659 0.1915 17,838 0.0296

2.05、议案名称：对外担保管理制度
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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