
公告日期:2025-05-30
证券代码:603538 证券简称:美诺华 公告编号:2025-069
转债代码:113618 转债简称:美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格
暨转股停复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
证券停复牌情况:适用
因宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)本次限制性股票归属完成登
记增发新股,引发“美诺转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下:
停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间
113618 美诺转债 可转债转股停牌 2025/5/30 全天 2025/5/30 2025/6/3
“美诺转债”调整前转股价格:25.84 元/股
“美诺转债”调整后转股价格:25.73 元/股
“美诺转债”转股价格调整起始日期:2025 年 6 月 3 日
“美诺转债”2025 年 5 月 30 日停止转股,2025 年 6 月 3 日起恢复转股
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2377 号)核准,2021 年 1 月 14 日,
宁波美诺华药业股份有限公司公开发行 52,000 万元可转换公司债券,共发行 520
万张,每张面值 100 元,期限 6 年。2021 年 2 月 4 日起,上述可转换公司债券在
上海证券交易所挂牌交易,债券简称“美诺转债”,债券代码“113618”。
“美诺转债”存续的起止日期为 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日,转
股期起止日期为 2021 年 7 月 20 日至 2027 年 1 月 13 日,初始转股价格为 37.47
元/股。
一、转股价格调整依据
2025 年 4 月 17 日,公司召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于
2024 年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》。董事会同意确定 2025 年 4 月
18 日为授予日,向 122 名激励对象授予共计 1,236,000 股限制性股票,授予价格
为 6.57 元/股。
公司召开第五届董事会第十三次会议后,有 3 名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次股票激励计划。根据《2024 年限制性股票激励计划》和公司 2023年年度股东大会对董事会的授权,董事会对预留授予激励对象人数及限制性股票数量进行了调整。调整后,公司本次限制性股票激励计划预留授予的激励对象由
122 人调整为 119 人。拟预留授予的限制性股票总数由 1,236,000 股调整为
1,219,000 股,授予价格仍为 6.57 元/股。
2025 年 5 月 28 日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具
的《证券变更登记证明》,公司本次激励计划授予登记工作已完成,实际授予登记
限制性股票 1,219,000 股,登记日为 2025 年 5 月 28 日。具体内容详见公司于 2025
年 5 月 29 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定媒体披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予结果的公告》
根据《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称:《募集说明书》),在“美诺转债”发行之后,若公司发生派送股票股利转增股本、增发新股(不包括因“美诺转债”发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,则转股价格相应调整。
因此,“美诺转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。
二、转股价格调整公式
(一)转股价格调整规定和公式
根据《募集说明书》规定,在“美诺转债”发行之后,若公司发生派送股票股利转增股本、增发新股(不包括因“美诺转债”发行的可转换公司债券转……
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