公告日期：2025-05-30

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-069

转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格

暨转股停复牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

证券停复牌情况：适用

因宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)本次限制性股票归属完成登
记增发新股，引发“美诺转债”转股价格调整,本公司的相关证券停复牌情况如下：

停牌

证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌起始日 停牌终止日 复牌日
期间

113618 美诺转债 可转债转股停牌 2025/5/30 全天 2025/5/30 2025/6/3

“美诺转债”调整前转股价格：25.84 元/股

“美诺转债”调整后转股价格：25.73 元/股

“美诺转债”转股价格调整起始日期：2025 年 6 月 3 日

“美诺转债”2025 年 5 月 30 日停止转股，2025 年 6 月 3 日起恢复转股
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，2021 年 1 月 14 日，
宁波美诺华药业股份有限公司公开发行 52,000 万元可转换公司债券，共发行 520
万张，每张面值 100 元，期限 6 年。2021 年 2 月 4 日起，上述可转换公司债券在
上海证券交易所挂牌交易，债券简称“美诺转债”，债券代码“113618”。

“美诺转债”存续的起止日期为 2021 年 1 月 14 日至 2027 年 1 月 13 日，转

股期起止日期为 2021 年 7 月 20 日至 2027 年 1 月 13 日，初始转股价格为 37.47
元/股。

一、转股价格调整依据

2025 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于
2024 年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》。董事会同意确定 2025 年 4 月
18 日为授予日，向 122 名激励对象授予共计 1,236,000 股限制性股票，授予价格
为 6.57 元/股。

公司召开第五届董事会第十三次会议后，有 3 名激励对象因个人原因自愿放弃参与公司本次股票激励计划。根据《2024 年限制性股票激励计划》和公司 2023年年度股东大会对董事会的授权，董事会对预留授予激励对象人数及限制性股票数量进行了调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划预留授予的激励对象由
122 人调整为 119 人。拟预留授予的限制性股票总数由 1,236,000 股调整为
1,219,000 股，授予价格仍为 6.57 元/股。

2025 年 5 月 28 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具
的《证券变更登记证明》，公司本次激励计划授予登记工作已完成，实际授予登记
限制性股票 1,219,000 股，登记日为 2025 年 5 月 28 日。具体内容详见公司于 2025
年 5 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定媒体披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留限制性股票授予结果的公告》

根据《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），在“美诺转债”发行之后，若公司发生派送股票股利转增股本、增发新股（不包括因“美诺转债”发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，则转股价格相应调整。

因此，“美诺转债”此次转股价格调整符合《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整公式

（一）转股价格调整规定和公式

根据《募集说明书》规定，在“美诺转债”发行之后，若公司发生派送股票股利转增股本、增发新股（不包括因“美诺转债”发行的可转换公司债券转……
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