公告日期：2025-05-09

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-058
转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

“美诺转债”2025 年第一次债券持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

根据《宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称：“《募集说明书》”）《宁波美诺华药业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称：“《会议规则》”）等相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的三分之二以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

根据《会议规则》的相关规定，债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、召开会议的基本情况

（一）会议类型和届次

“美诺转债”2025 年第一次债券持有人会议

（二）股东大会召集人：董事会

（三）现场会议召开的日期、时间和地点：

召开的日期时间：2025 年 5 月 8 日 12 点 00 分

召开地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼 12A 层 1 号会
议室

（四）会议召开及投票方式：会议以现场会议结合通讯方式召开，投票采取记名方式表决。

（五）同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（六）债权登记日：2025 年 4 月 28 日

（七）会议出席对象：

1、截至 2025 年 4 月 28 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司债券持有人。

上述公司债券持有人均有权出席本次会议并参加表决，且可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

二、会议出席情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人共计 19 名，代表未偿还且有表决权的债券数量 1,662,850 张，代表的债券面值总额共计 166,285,000元，占债权登记日本次未偿还面值总金额的 34.8944%。

本次会议由公司董事会召集，董事长姚成志先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及上海市广发律师事务所律师列席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》《会议规则》的有关规定，会议合法、有效。

三、会议审议事项及表决情况

本次债券持有人会议按照会议议程，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决情况：同意票 1,662,850 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 100%;反对票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0%;弃权票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0%。

四、律师见证情况

（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：姚思静、李宜谦

（二）律师见证结论意见：

上海市广发律师事务所认为：公司“美诺转债”2025 年第一次债券持有人
会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、其他规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司
董事会
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