公告日期：2025-04-29

宁波美诺华药业股份有限公司

“美诺转债”2025年第一次

债券持有人会议 会议资料

中国·宁波

二○二五年五月八日

目录

会 议 议 程......3

会 议 须 知......4
议案一......5
关于变更部分募集资金投资项目的议案......5

料

会 议 议 程

一、会议基本情况

1、现场会议时间：2025 年 5 月 8 日，12:00

2、现场会议地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园

B1 号楼 12A 层 1 号会议室

3、会议表决方式：采用记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决
二、会议主要议程
1、大会主持人宣布会议开始，介绍本次债券持有人会议现场会议的出席情况
2、推选现场会议监票人和计票人
3、宣读并逐项审议以下议案：
（1）《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
4、债券持有人发言及现场提问
5、请各位债券持有人或其授权代表对上述审议事项进行现场表决
6、现场休会，工作人员统计投票表决结果
7、复会，监票人宣读表决结果
8、宣读大会决议
9、见证律师发表见证意见
10、宣布债券持有人会议结束

料

会 议 须 知

为充分尊重全体债券持有人的合法权益，确保本次债券持有人会议的顺利进行，根据《公司法》《募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：

一、公司董事会办公室负责债券持有人会议的各项事务。

二、为保证债券持有人会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的债券持有人（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

为确认出席大会的债券持有人或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请予配合。

三、债券持有人会议现场仅就相关议案进行讨论商议，与会人员不得讨论与本次会议案无关内容。

四、债券持有人会议采用现场或通讯投票方式表决。债券持有人以其所持有的有表决权的债券总数行使表决权。债券持有人在投票表决时，在“议案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或弃权空格内填“√”， 并且对同一事项只能表示一项意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

五、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次会议，并出具法律意见书。
六、本次债券持有人会议登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 4 月 18 日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于召开”美诺转债“2025 年第一次债券持有人会议的通知》。

料

议案一

关于变更部分募集资金投资项目的议案

各位“美诺转债”持有人：

由于市场、行业政策的变化，根据可转债募投项目“高端制剂项目”的实际情况，为提高募集资金使用效率，公司经谨慎研究和分析论证，拟将“高端制剂项目”剩余募集资金投入“年产 734 吨医药原料药技术改造及绿色节能增效项目”。

一、变更部分募集资金投资项目的概述

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波美诺华药业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2377 号）核准，公司向社会公开发行可
转换公司债券 520 万张,每张面值 100 元，发行总额为人民币 520,000,000.00 元，
扣除发行……
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