公告日期：2025-04-18

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-036
转债代码：113618 转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 7 日以
书面、电子邮件等方式发出向公司全体监事发出召开第五届监事会第十三次会议
的通知和会议材料。2025 年 4 月 17 日，公司第五届监事会第十三次会议在公司
会议室以现场投票与通讯表决相结合方式召开。本次会议由刘斯斌先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书应高峰先生列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

2、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

监事会审核并发表如下意见：《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机构的相关规定，报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果，公司监事会及监事保证公司
《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

3、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

4、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

监事会审核并发表如下意见：公司《2024 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合相关规则的要求，客观、真实地反映了公司的内部控制情况，监事会对《2024 年度内部控制评价报告》的内容及结论无异议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露 媒体同日披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露 媒体同日披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

监事会审核并发表如下意见：公司 2024 年度计提资产减值准备的决策程序 合法合规，依据充分，符合企业会计准则等相关规定，计提后更能公允反映公 司的资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《2024 年度利润分配预案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露 媒体同日披露的《2024 年度利润分配预案公告》。

监事会审核并发表如下意见：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司
现阶段的经营业绩与战略需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展,符合《公 司章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形，监事会同意该利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交股东大会审议批准。

8、审议通过《关于聘任 2025 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日披露的《关于聘任 2025 年度审计机构的公告》。

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