公告日期：2026-02-28

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2026-007
山东惠发食品股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 2 月 27 日

(二)股东会召开的地点：山东省诸城市舜德路 159 号公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 253

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 125,602,293

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.8202

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长惠增玉先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、公司董事会秘书列席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 125,270,253 99.7356 177,800 0.1415 154,240 0.1229

2、议案名称：关于 2025 年度日常关联交易执行情况确认及 2026 年度日常关联

交易情况预计的议案

2.01：关于 2025 年度情况确认及 2026 年度公司（含子公司）与北京通泰餐饮有

限责任公司等关联方日常关联交易预计事项

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 4,957,317 95.1544 134,500 2.5816 117,940 2.2640

关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉回避表决

2.02 议案名称：关于 2025 年度情况确认及 2026 年度公司（含子公司）与惠增

玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 4,907,917 94.2062 148,600 2.8523 153,240 2.9415

关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉回避表决

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