公告日期：2026-01-31

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2026-004
山东惠发食品股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易执行情况确认及

2026 年度日常关联交易情况预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示

●《关于2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易情况预计的议案》已经山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“惠发食品”）第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议、第五届董事会审计委员会2026年第一次会议、第五届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

●本次日常关联交易属公司正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年1月30日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况确认及2026年度日常关联交易情况预计的议案》，其中，公司及其子公司与北京通泰餐饮有限责任公司（含其子公司）等关联方日常关联交易预计事项以6票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案；公司及其子公司与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项以4票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了该议案，关联董事惠增玉、赵宏宇回避表决。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司2026年度日常关联交易总金额预计超过3000万元，且超过公司最近一期经审计净资产绝对值5%，本事项尚需提交股东会审议。

本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议和第五届董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过，全体独立董事和审计委员会成员对上述事项进行了审慎审核，一致认为：本事项遵循了自愿、合理、公平、诚信

原则，程序规范，上述交易的资金往来均为正常的经营性资金往来，关联交易累计发生
及预计发生的日常关联交易价格均按照市场价格进行公允定价，公司主营业务不会因此
类关联交易而对关联方形成依赖，交易公平合理。本次关联交易事项未对上市公司独立
性构成影响，未发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会
和上海证券交易所的有关规定。公司按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等法律、法规及公司内部治理文件的相关规定，严格履行了关联交易的决策程序。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025年3月27日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了公司《关于2024年度日
常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易情况预计的议案》，公司2025年度与
关联方之间发生的日常关联交易预计金额合计为89,527.43万元(不含税)，上述日常关
联交易具体金额以实际发生额为准。

截至2025年12月31日，公司日常关联交易的预计和执行情况见下表：

单位：万元

本次预计金额与
关联交易类别 关联人 2025 年预计金额2025 年实际发生 上年实际发生金
（不含税） 金额（不含税） 额差异较大的原
因

青岛优德加智慧科技有限公司 200.00 0.002025 年根据实际
及其子公司 业务需求调整

北京通泰餐饮有限责任公司及 35,000.00 15,120.122025 年根据实际
……
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