公告日期：2025-09-18

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：2025-031
山东惠发食品股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 17 日

(二)股东大会召开的地点：山东省诸城市舜德路 159 号公司办公楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 318

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 122,652,868

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.1355

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长惠增玉先生主持，并采取现
场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符
合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司
章程》的规定，会议召开合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.00、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分制度的议案》

1.01、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 122,464,588 99.8464 143,200 0.1167 45,080 0.0369

1.02、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 122,484,488 99.8627 107,700 0.0878 60,680 0.0495

1.03、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 122,472,088 99.8526 121,200 0.0988 59,580 0.0486

1.04、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 122,473,988 99.8541 132,600 0.1081 46,280 0.0378

1.05、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：……
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