公告日期：2025-09-18

高朋（上海）律师事务所

关于山东惠发食品股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书

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深圳 2025 年 9 月

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高朋（上海）律师事务所

关于山东惠发食品股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会的

法律意见书

致：山东惠发食品股份有限公司

本所接受山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《山东惠发食品股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意
见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽
责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，
核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料；本所指派了律师现场
出席并见证本次股东会。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，
所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司已于 2025 年

8 月 29 日在上海证券交易所网站、巨潮资讯网等媒体刊登《关于召开 2025 年第

一次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、会

议出席对象、会议登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开
日期已达 15 日。

本次股东大会现场会议于 2025 年 9 月 17 日在公司会议室如期召开，由公司

董事长惠增玉先生主持。网络投票时间为 2025 年 9 月 17 日，其中，通过上海证

券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 17 日 9:15-9:25、

9:30-11:30、13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网系统投票的具体时间为：

2025 年 9 月 17 日 9:15-15:00。

经本所律师查验，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规
定。

二、 出席本次股东大会会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 318 人，代表股份
122,652,868 股，占公司有表决权股份总数的 50.1355%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东及股东代理人的身份证明、授权委托书等材料，出席
本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为 10 名，代表股份 121,066,936 股，
占公司有表决权股份总数的 49.4873%。

经本所律师查验，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。

（2）参加网络投票的股东

根据上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 308 人，代表股份 1,585,932 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6482%。

以上通过网络投……
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